주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제97기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조영한 제3-2호 의안 : 사내이사 강영욱 제3-3호 의안 : 사내이사 안홍근 제3-4호 의안 : 사외이사 우병우 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 우병우 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 조영태 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 제97기(FY2025)의 배당기준일은 2026년 3월 25일로 설정 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영한 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 전 LG생활건강 화장품사업부 마케팅전략팀 전 LG생활건강 화장품사업부 유통기획팀(팀장) 전 LG생활건강 Beauty&THE FACE SHOP 기획부문장 전 LG생활건강 Beauty 유통기획부문장 전 LG생활건강 중국법인 Premium 사업부문장 전 에이블씨엔씨(미사) 영업부문장(COO) 전 종근당건강 화장품사업부장 현 동화약품 생활건강본부장 |
| 강영욱 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 전 동아제약 전략기획팀 전 동아ST 의료기기사업부 전략팀장 전 디알씨헬스케어 운영지원본부 이사 현 동화약품 기획관리부문 부문장 |
| 안홍근 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 전 동화약품 영업관리실 전 동화약품 재무팀 및 전략기획실 전 동화약품 경영지원팀 팀장 전 동화약품 총무팀 팀장 현 동화약품 영업기획부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우병우 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | -제18대 인천지방검찰청 부천지청 지청장(2011.09) -법무연수원 연구위원 (2012.07) -대통령비서실 민정수석실 민정비서관 (2014.05~2015.01) -대통령비서실 민정수석 (2015.02~2016.10) |
- (주)에스디엔제이홀딩스 대표이사 |
| 조영태 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 교수(2004~) -베트남 인구가족계획총국 인구정책자문관(2015~) -중앙일보 칼럼니스트(2018~) -서울대학교 인구정책연구 센터 센터장(2020~) -한국인구학회 부회장(2020~) -서울연구원 비상임이사 (2022~) |
- 한국투자부동산신탁 주식회사 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병우 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -제18대 인천지방검찰청 부천지청 지청장(2011.09) -법무연수원 연구위원 (2012.07) -대통령비서실 민정수석실 민정비 서관(2014.05~2015.01) -대통령비서실 민정수석 (2015.02~2016.10) |
| 조영태 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 교수(2004~) -베트남 인구가족계획총국 인구 정책자문관(2015~) -중앙일보 칼럼니스트(2018~) -서울대학교 인구정책연구 센터 센터장(2020~) -한국인구학회 부회장(2020~) -서울연구원 비상임이사 (2022~) |