정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 97기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 642,168 | - 매출액 | 496,394 | |
| - 부채총계 | 240,728 | - 영업이익 | 257 | ||
| - 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 3,842 | ||
| - 자본총계 | 401,440 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 573,790 | - 매출액 | 388,660 | |
| - 부채총계 | 185,263 | - 영업이익 | 6,272 | ||
| - 자본금 | 27,931 | - 당기순이익 | 9,216 | ||
| - 자본총계 | 388,527 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,801,665,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3인 신규선임 사외이사2인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다. [보고 사항] ① 제97기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제97기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 제97기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제97기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 94.1 | 5.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.6 | 94.1 | 5.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조영한 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 94.0 | 5.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 강영욱 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 94.0 | 5.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 안홍근 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 94.1 | 5.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 94.2 | 5.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 김성수) | 가결 | 19.1 | 88.7 | 10.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사의 선임(사외이사 조영태) | 가결 | 19.1 | 88.4 | 10.8 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.0 | 92.6 | 6.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 39.4 | 93.7 | 5.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영한 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 전 LG생활건강 화장품사업부 마케팅전략팀 전 LG생활건강 화장품사업부 유통기획팀(팀장) 전 LG생활건강 Beauty&THE FACE SHOP 기획부문장 전 LG생활건강 Beauty 유통기획부문장 전 LG생활건강 중국법인 Premium 사업부문장 전 에이블씨엔씨(미사) 영업부문장(COO) 전 종근당건강 화장품사업부장 현 동화약품 생활건강본부장 |
| 강영욱 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 전 동아제약 전략기획팀 전 동아ST 의료기기사업부 전략팀장 전 디알씨헬스케어 운영지원본부 이사 전 메디쎄이 신사업개발팀 이사 전 디더블유피홀딩스 경영기획팀 팀장 현 동화약품 기획관리부문 부문장 |
| 안홍근 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 전 동화약품 영업관리실 전 동화약품 재무팀 및 전략기획실 전 동화약품 경영지원팀 팀장 전 동화약품 총무팀 팀장 현 동화약품 영업기획부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 헌법재판소 연구위원(2009~2011) 연세대학교 법학연구원 원장(2012~2015) 환경부 국가수자원관리위원회 위원(2015~2018) 연세대학교 경법대학,한양대학교 법과대학,연세대 법학전문대학원 교수(1990.3~) |
- 젝시믹스 사외이사 및 감사위원 |
| 조영태 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 교수(2004~) 베트남인구가족계획총국인구정책자문관(2015~) 중앙일보 칼럼니스트(2018~) 서울대학교 인구정책연구 센터 센터장(2020~) 한국인구학회 부회장(2020~) 서울연구원 비상임이사(2022~) |
- 한국투자부동산신탁 주식회사 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 헌법재판소 연구위원(2009~2011) 연세대학교 법학연구원 원장(2012~2015) 환경부 국가수자원관리위원회 위원(2015~2018) 연세대학교 경법대학,한양대학교 법과대학,연세대 법학전문대학원 교수(1990.3~) |
| 조영태 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 교수(2004~) 베트남 인구가족계획총국 인구정책자문관(2015~) 중앙일보 칼럼니스트(2018~) 서울대학교 인구정책연구센터 센터장(2020~) 한국인구학회 부회장(2020~) 서울연구원 비상임이사(2022~) |