정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 94,196 | - 매출액 | 13,821 | |
| - 부채총계 | 50,524 | - 영업이익 | -2,892 | ||
| - 자본금 | 43,188 | - 당기순이익 | -1,896 | ||
| - 자본총계 | 43,672 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,555 | - 매출액 | 13,823 | |
| - 부채총계 | 50,841 | - 영업이익 | -2,924 | ||
| - 자본금 | 43,188 | - 당기순이익 | -1,781 | ||
| - 자본총계 | 43,714 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타미상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 기타비상무이사 한순우 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 비상근 감사 강동균 선임의 건 | 가결 | 8.1 | 98.0 | 2.0 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한순우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 현) (유)에퀴넘파트너스 대표 전) 키스톤프라이빗에쿼티(주) 상무 전) 에이캐피탈(주) 본부장 전) 연합자산 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동균 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대주회계법인 회계사 주식회사 스탠다임 재무총괄임원 디케이인베스트먼트 대표 |