주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 4) 현금배당 보고 ○ 부의안건 제1호의안 : 정관 일부변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준 | 1963-09 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 회장 |
| 김담 | 1965-04 | 2 | 재선임 | (주)경방 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지섭 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 삼양홀딩스 재경실장 | 삼양화성 감사, 삼남석유화학 감사 ※2018년 03월 20일자로 임기 만료 예정 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산자산관리업, 부동산의 분양업, 건물관리용역업, 건설용역업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |