주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동), (주)삼양홀딩스 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> - 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2호 의안 : 제2종 종류주식 전환권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 본 공시는 당사의 제2종 종류주 종류주주총회에 관한 내용입니다. 당사는 이번 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||