주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동), (주)삼양홀딩스 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 제2종 종류주식 전환권 부여 승인의 건 - 4호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ4-1호 : 사내이사 후보자 김경진 ㆍ4-2호 : 사외이사 후보자 남판우 ㆍ4-3호 : 사외이사 후보자 정구현 ㆍ4-4호 : 사외이사 후보자 최순화 - 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ5-1호 : 감사위원회 위원 후보자 남판우 ㆍ5-2호 : 감사위원회 위원 후보자 정구현 ㆍ5-3호 : 감사위원회 위원 후보자 최순화 - 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 금번 현금배당은 2023사업연도에 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 하여 과세소득에 해당되지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경진 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 화학과 학사ㆍ석사 졸업 - Texas A&M University 유기화학과 박사 - 삼양홀딩스 바이오팜그룹장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농경제학과 학사 -서울대학교 대학원 행정학과 석사 - 美사우스캐롤라이나주립대 법학 박사 - 38회 행정고시 합격(1994) - (前) 중부지방국세청 징세송무국장 - (現) 김&장 변호사 |
- 삼양식품(주) 사외이사 |
| 정구현 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 美뉴욕주립대학교 올바니교 경영학 석사 - 美미시간대학교 경영학 박사 - (前) 연세대학교 경영학과 교수 - (前) 삼성경제연구소 소장 - (前) 서울국제포럼 회장 - (現) 제이캠퍼스 대표 |
- (주)대창 사외이사 |
| 최순화 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 美퍼듀대학교 소비자학 박사 - (前) 삼성경제연구소 수석연구원 - (現) 국민통합위원회 사회분과위원 - (現) 동덕여자대학교 국제경영학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 농경제학과 학사 -서울대학교 대학원 행정학과 석사 - 美사우스캐롤라이나주립대 법학 박사 - 38회 행정고시 합격(1994) - (前) 중부지방국세청 징세송무국장 - (現) 김&장 변호사 |
| 정구현 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 美뉴욕주립대학교 올바니교 경영학 석사 - 美미시간대학교 경영학 박사 - (前) 연세대학교 경영학과 교수 - (前) 삼성경제연구소 소장 - (前) 서울국제포럼 회장 - (現) 제이캠퍼스 대표 |
| 최순화 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美퍼듀대학교 소비자학 박사 - (前) 삼성경제연구소 수석연구원 - (現) 국민통합위원회 사회분과위원 - (現) 동덕여자대학교 국제경영학과 교수 |