주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31(연지동), 주식회사 삼양홀딩스 본사 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ사내이사 후보자 김윤 - 4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 ㆍ감사위원이 되는 이사 후보자 최순화 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 금번 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 하여 과세소득에 해당되지 않습니다. 하기 "[감사위원선임 세부내역]"의 내용은 잔여 임기가 있는 사외이사인 감사위원이 사임 후 분리선출을 통해 감사위원이 되는 사외이사로 선임되는 건입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤 | 1953-02 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 ㆍ미 몬테레이 국제대학원 석사 졸업 ㆍ전국경제인연합회 부회장(現) ㆍ한일경제협회 회장(現) ㆍ(주)삼양홀딩스 대표이사 회장('11~'19) ㆍ(주)삼양홀딩스 회장(現) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순화 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ美퍼듀대학교 소비자학 박사 ㆍ(前) 삼성경제연구소 수석연구원 ㆍ(前) 국민통합위원회 사회분과위원 ㆍ(現) 동덕여자대학교 국제경영학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||