주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 매헌윤봉길의사기념관 3층 강당 [서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제73기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 최경택 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이은경 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 유재철) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 후보 이은경) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 제73기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. 나. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 한성대학교 卒 前 하이트진로(주) 상무 前 하이트진로(주) 전무 現 하이트진로(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은경 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 卒 前 동연산업(주) 이사, 부사장 前 청주세무서 세정협의회 위원 前 한민내장(주) 대표이사 |
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| 유재철 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 卒 前 부산지방국세청 조사1국 국장 前 서울지방국세청 조사4국 국장 前 국세청 법인납세국 국장 前 중부지방국세청장 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 現 (주)현대리바트 사외이사 現 신세계건설(주) 사외이사 [퇴임예정] |
(주)현대리바트 사외이사 신세계건설(주) 사외이사 [퇴임예정] |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은경 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 卒 前 동연산업(주) 이사, 부사장 前 청주세무서 세정협의회 위원 前 한민내장(주) 대표이사 |
| 유재철 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 卒 前 부산지방국세청 조사1국 국장 前 서울지방국세청 조사4국 국장 前 국세청 법인납세국 국장 前 중부지방국세청장 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 現 (주)현대리바트 사외이사 現 신세계건설(주) 사외이사 [퇴임예정] |