정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,441,539 | - 매출액 | 2,599,183 | |
| - 부채총계 | 2,292,043 | - 영업이익 | 208,142 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 95,735 | ||
| - 자본총계 | 1,149,496 | *주당순이익(원) | 1,378 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,188,297 | - 매출액 | 2,329,035 | |
| - 부채총계 | 2,081,344 | - 영업이익 | 201,513 | ||
| - 자본금 | 368,842 | - 당기순이익 | 95,213 | ||
| - 자본총계 | 1,106,953 | *주당순이익(원) | 1,364 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 48,904,505,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | 4.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제73기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 최경택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이은경 선임의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(유재철) → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이은경) → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함. 2. 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 3. 사외이사인 감사위원 1인 2025년 3월 25일 임기 만료예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 한성대학교 卒 前 하이트진로㈜ 상무 前 하이트진로㈜ 전무 現 하이트진로㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은경 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 卒 前 동연산업㈜ 이사, 부사장 前 청주세무서 세정협의회 위원 前 한민내장㈜ 대표이사 |
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| 유재철 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 卒 前 부산지방국세청 조사1국 국장 前 서울지방국세청 조사4국 국장 前 국세청 법인납세국 국장 前 중부지방국세청장 現 법무법인 광장 조세관세 그룹 고문 現 ㈜현대리바트 사외이사 |
㈜현대리바트 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은경 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 卒 前 동연산업㈜ 이사, 부사장 前 청주세무서 세정협의회 위원 前 한민내장㈜ 대표이사 |
| 유재철 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 卒 前 부산지방국세청 조사1국 국장 前 서울지방국세청 조사4국 국장 前 국세청 법인납세국 국장 前 중부지방국세청장 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 現 ㈜현대리바트 사외이사 |