주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 매헌윤봉길의사기념관 3층 강당 [서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲] |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 제74기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 제74기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. 다. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제74기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 - 보통주 주당 700원 - 우선주 주당 750원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 제2-3호 의안 : 회사 운영 효율성 제고를 위한 정관 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 김병재 후보 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 40억원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 공공기관 경영평가단 총괄 간사(기획재정부) 前 공공기관 동반성장 평가위원(대중소기업 농어업협력재단) 前 상명대학교 경영경제 대학장 및 경영대학원장 現 상명대학교 글로벌 경영학과 교수 現 기타 공공기관 경영평가 위원회 위원(고용노동부) 現 사업재편계획 심의위원 (산업통상자원부) 現 국가과학기술연구회 기획평가위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병재 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 공공기관 경영평가단 총괄 간사(기획재정부) 前 공공기관 동반성장 평가위원(대중소기업 농어업협력재단) 前 상명대학교 경영경제 대학장 및 경영대학원장 現 상명대학교 글로벌 경영학과 교수 現 기타 공공기관 경영평가 위원회 위원(고용노동부) 現 사업재편계획 심의위원 (산업통상자원부) 現 국가과학기술연구회 기획평가위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |