주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 노량진로 74 유한양행빌딩 4층 연수실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제103기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 제12조(주주명부 작성·비치) ·제2-2호 : 제20조(소집지와 개최방식) ·제2-3호 : 제26조(의결권의 대리행사) ·제2-4호 : 제29조(이사의 수) ·제2-5호 : 제30조(이사의 선임) ·제2-6호 : 제30조의2(독립이사 후보의 추천) ·제2-7호 : 제39조의2(위원회) ·제2-8호 : 제41조의2(감사위원회의 구성) - 제3호 의안 : 사외이사 신의철 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 오인서 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신의철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | - 현 KAIST 의과학대학원 교수 - 현 연세의대 의생명과학부 겸임교수 - 현 티쎌로지㈜ 대표이사 - 전 IBS 한국바이러스기초연구소 바이러스면역연구센터 센터장 |
티쎌로지㈜(대표이사) |
| 오인서 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 - 현 ㈜케이뱅크 사외이사 - 전 수원고검 검사장 - 전 대구고검 검사장 |
㈜케이뱅크(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오인서 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사 - 현 ㈜케이뱅크 사외이사 - 전 수원고검 검사장 - 전 대구고검 검사장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |