주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8, 24층 ONLYONE홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제115기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영학 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤진 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 박선호 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 박선호 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습 니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시~ 2025년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영학 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 2022~現 CJ대한통운 건설부문 대표 2020~2021 CJ대한통운 건설부문 기술영업담당 2017~2019 CJ대한통운 건설부문 기술본부장 2014~2017 CJ건설 현장소장 2012~2014 CJ건설 품질안전 팀장 1992~2012 삼성중공업㈜ 공사관리 |
| 윤진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 2024~現 CJ대한통운 한국사업부문 대표 2023~2024 CJ대한통운 FT본부장 2021~2023 CJ대한통운 CL부문장 2018~2021 CJ대한통운 W&D본부장 2017~2018 CJ대한통운 해외)사업담당 2015~2017 CJ대한통운 CL)사업기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선호 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 2025~現 법무법인 광장 고문 2021~2024 해외건설협회 회장 2018~2020 국토교통부 제1차관 2018~2018 국토교통부 국토도시실장 2016~2018 국토교통부 주택토지실장 2015~2016 국토교통부 대변인 2013~2015 국토교통부 국토정책관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선호 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~現 법무법인 광장 고문 2021~2024 해외건설협회 회장 2018~2020 국토교통부 제1차관 2018~2018 국토교통부 국토도시실장 2016~2018 국토교통부 주택토지실장 2015~2016 국토교통부 대변인 2013~2015 국토교통부 국토정책관 |