정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 115기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,743,856 | - 매출액 | 12,116,761 | |
| - 부채총계 | 5,518,256 | - 영업이익 | 530,663 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 268,320 | ||
| - 자본총계 | 4,225,600 | *주당순이익(원) | 12,088 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,733,829 | - 매출액 | 8,366,259 | |
| - 부채총계 | 4,018,665 | - 영업이익 | 380,095 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 292,757 | ||
| - 자본총계 | 3,715,164 | *주당순이익(원) | 14,308 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,957,051,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (민영학, 윤진) - 사외이사 1명 (박선호) - 감사위원 1명 (박선호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제115기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영학 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤진 → 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 박선호 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 박선호 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(80,320원)에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영학 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 2022~現 CJ대한통운 건설부문 대표 2020~2021 CJ대한통운 건설부문 기술영업담당 2017~2019 CJ대한통운 건설부문 기술본부장 2014~2017 CJ건설 현장소장 2012~2014 CJ건설 품질안전 팀장 1992~2012 삼성중공업㈜ 공사관리 |
| 윤진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 2024~現 CJ대한통운 한국사업부문 대표 2023~2024 CJ대한통운 FT본부장 2021~2023 CJ대한통운 CL부문장 2018~2021 CJ대한통운 W&D본부장 2017~2018 CJ대한통운 해외)사업담당 2015~2017 CJ대한통운 CL)사업기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선호 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 2025~現 법무법인 광장 고문 2021~2024 해외건설협회 회장 2018~2020 국토교통부 제1차관 2018~2018 국토교통부 국토도시실장 2016~2018 국토교통부 주택토지실장 2015~2016 국토교통부 대변인 2013~2015 국토교통부 국토정책관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선호 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~現 법무법인 광장 고문 2021~2024 해외건설협회 회장 2018~2020 국토교통부 제1차관 2018~2018 국토교통부 국토도시실장 2016~2018 국토교통부 주택토지실장 2015~2016 국토교통부 대변인 2013~2015 국토교통부 국토정책관 |