주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8, 24층 ONLYONE홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 9시~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제116기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 후보 : 이종훈 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 후보 : 권기섭 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 2023~現 CJ대한통운 경영지원실장 2022~2023 CJ대한통운 전략기획실 실장 2021~2022 CJ푸드빌, CJ올리브네트웍스 기타 비상무이사 2020~2022 CJ제일제당 사업관리실 담당임원 2018~2019 CJ제일제당 경영전략2담당 2010~2017 CJ주식회사 전략기획실, 경영전략실 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기섭 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 2024~2025 대통령소속 경제사회노동위원장 2022~2023 고용노동부 차관 2021~2022 고용노동부 노동정책실장 2020~2021 고용노동부 고용정책실장 2019~2020 고용노동부 근로감독정책단장 2017~2019 대통령정책실, 일자리수석비서관실, 고용노동비서관실 선임행정관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기섭 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~2025 대통령소속 경제사회노동위원장 2022~2023 고용노동부 차관 2021~2022 고용노동부 노동정책실장 2020~2021 고용노동부 고용정책실장 2019~2020 고용노동부 근로감독정책단장 2017~2019 대통령정책실, 일자리수석비서관실, 고용노동비서관실 선임행정관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |