정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 116기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,339,206 | - 매출액 | 12,284,652 | |
| - 부채총계 | 5,899,568 | - 영업이익 | 508,081 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 258,743 | ||
| - 자본총계 | 4,439,638 | *주당순이익(원) | 11,347 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,078,806 | - 매출액 | 8,353,853 | |
| - 부채총계 | 4,160,243 | - 영업이익 | 353,128 | ||
| - 자본금 | 114,062 | - 당기순이익 | 206,936 | ||
| - 자본총계 | 3,918,563 | *주당순이익(원) | 9,585 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,957,051,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (이종훈) - 사외이사 1명 (권기섭) - 감사위원 1명 (권기섭) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(104,580원)에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제116기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.2 | 83.8 | 16.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 (집중투표제 배제 조항 삭제) | 가결 | 54.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 (개정 상법 반영) | 가결 | 69.7 | 84.4 | 15.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 81.0 | 98.1 | 1.9 | 후보 : 이종훈 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 54.2 | 98.0 | 2.0 | 후보 : 권기섭 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 82.1 | 99.4 | 0.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 2023~現 CJ대한통운 경영지원실장 2022~2023 CJ대한통운 전략기획실 실장 2021~2022 CJ푸드빌, CJ올리브네트웍스 기타 비상무이사 2020~2022 CJ제일제당 사업관리실 담당임원 2018~2019 CJ제일제당 경영전략2담당 2010~2017 CJ주식회사 전략기획실, 경영전략실 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기섭 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 2024~2025 대통령소속 경제사회노동위원장 2022~2023 고용노동부 차관 2021~2022 고용노동부 노동정책실장 2020~2021 고용노동부 고용정책실장 2019~2020 고용노동부 근로감독정책단장 2017~2019 대통령정책실, 일자리수석비서관실, 고용노동비서관실 선임행정관 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기섭 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~2025 대통령소속 경제사회노동위원장 2022~2023 고용노동부 차관 2021~2022 고용노동부 노동정책실장 2020~2021 고용노동부 고용정책실장 2019~2020 고용노동부 근로감독정책단장 2017~2019 대통령정책실, 일자리수석비서관실, 고용노동비서관실 선임행정관 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |