주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-30 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울올림픽파크텔 4층 베를린홀 [서울특별시 송파구 올림픽로 448] |
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| 4. 의안 주요내용 | 2025년 임시주주총회 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 ① 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 장인섭 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 백명규 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 임시주주총회 개최와 관련여 총회 장소를 불가피하게 변경하여야 할 경우, 시간/장소 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. 나. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인섭 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 수원대학교 卒 前 하이트진로㈜ 상무보 前 하이트진로㈜ 상무 現 하이트진로㈜ 전무 |
| 백명규 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 卒 성균관대학교 석사 前 하이트진로㈜ 부장 前 하이트진로㈜ 상무보 現 하이트진로㈜ 상무 |