정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 89기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,927,788 | - 매출액 | 19,784,138 | |
| - 부채총계 | 20,693,467 | - 영업이익 | 1,062,715 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | 249,511 | ||
| - 자본총계 | 12,234,321 | *주당순이익(원) | 4,230 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,753,956 | - 매출액 | 1,767,596 | |
| - 부채총계 | 3,521,779 | - 영업이익 | 328,201 | ||
| - 자본금 | 123,738 | - 당기순이익 | 280,619 | ||
| - 자본총계 | 3,232,177 | *주당순이익(원) | 15,690 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 4,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 71,700,839,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성된 내용입니다. (2) 상기 '1. 재무제표 - 주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익입니다. (3) 상기 '1. 재무제표 - 나. 개별(별도) - 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다. (4) 상기 '2. 배당 - 종류주식'은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 4,000원, 시가배당율은 0.8%입니다. (5) 상기 '2. 배당 - 시가배당율'은 배당결정일(2026-02-26)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. (6) 상기 '3. 임원 현황 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사'의 임기는 취임(2026-03-31)후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제89기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 전자주주총회 도입의 건 |
가결 | 78.4 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 71.2 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 |
가결 | 78.4 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건 |
가결 | 65.7 | 83.8 | 16.2 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 분기배당 기준일 설정 변경의 건 |
가결 | 78.4 | 100.0 | 0.0 | 0.1% 미만의 반대, 기권 등 비율은 반올림하여 0.0%로 표시함 |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김혜성) | 가결 | 66.9 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 76.5 | 23.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 64.4 | 82.0 | 18.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 재선임 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 지속가능성기준위원회 KSSB 비상임위원 (2024년 ~ 현재) (현) 한국경제인협회 K-ESG 얼라이언스 위원 (2021년 ~ 현재) (전) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 2024년) (전) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 2023년) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜성 | 1977-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김·장 법률사무소 변호사 (2003년 ~ 현재) (현) 지속가능성기준위원회 KSSB 비상임위원 (2024년 ~ 현재) (현) 한국경제인협회 K-ESG 얼라이언스 위원 (2021년 ~ 현재) (전) 산업통상자원부 사업재편계획 심의위원회 위원 (2022년 ~ 2024년) (전) 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 심의위원단 위원 (2020년 ~ 2023년) (전) 뉴욕 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (2010년 ~ 2011년) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||