주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동), 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 주주총회 보고사항 - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고입니다. 나. 이사 선임에 관한 사항 - 주주총회 안건 중 제3호 의안 이사 선임의 건은 사외이사 1명(후보자 변성학)을 재선임 하는 건입니다. 다.주주총회 안건 세부내역 -【주주총회 안건 세부내역】중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 기타 - 비상상황 발생 시 주주총회의 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제96기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영에 따른 정관 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사외이사 후보자 : 변성학 (재선임) |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 : 20억원 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 : 1억원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변성학 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 2023.03~現 성창기업지주㈜ 사외이사 - 2025.04~現 부산외대 국제최고경영자과정 원장 - 2025.04~現 부산외대 산업경영대학원 원장 |
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