정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 88기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 654,109 | - 매출액 | 178,284 | |
| - 부채총계 | 152,138 | - 영업이익 | -237 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | 4,121 | ||
| - 자본총계 | 501,971 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,652 | - 매출액 | 8,291 | |
| - 부채총계 | 45,772 | - 영업이익 | 632 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | 9,113 | ||
| - 자본총계 | 274,880 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(우인석), 감사 1명(최효창) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 2018년 3월 14일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고로 변경됨. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 우인석) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 : 최효창) - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인석 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 2015년 3월 ~ 현재 성창기업지주㈜ 사내이사 2016년 3월 ~ 현재 성창기업지주㈜ 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효창 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2013년 3월 ~ 2016년 8월 동화종합건설 해외사업부 소장 2016년 8월 ~ 2017년 10월 중국 동화방지산 유한공사 대표 |