주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 : - 제1호의안: 제82기(2021.1.1~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 1주당 배당금액 : 보통주 105원, 구형우선주 110원, 신형우선주 110원 - 제2호의안: 정관 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건(2명) 3-1호 : 사내이사 선임의 건(박노용) 3-2호 : 사외이사 선임의 건(주상언) - 제4호의안: 감사위원 선임의 건(주상언) - 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노용 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | - 바르샤바 경제대 경영학 석사 - 현 유유제약 경영지원본부장(2014.3~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 전 태준제약 사장(2008.07~2010.02) - 전 알앤엘바이오 사장(2010.03~2013.05) - 현 HK inno.n 고문(2020.09~ 현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 전 태준제약 사장(2008.07~2010.02) - 전 알앤엘바이오 사장(2010.03~2013.05) - 현 HK inno.n 고문(2020.09~ 현재) |