정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 82기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 192,985 | - 매출액 | 115,655 | |
| - 부채총계 | 64,300 | - 영업이익 | 1,200 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | -920 | ||
| - 자본총계 | 128,685 | *주당순이익(원) | -157 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,242 | - 매출액 | 91,277 | |
| - 부채총계 | 52,319 | - 영업이익 | -1,610 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | -2,966 | ||
| - 자본총계 | 117,923 | *주당순이익(원) | -204 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 110 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,033,747,110 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 1.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가) 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 82기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고의 건 나) 부의 안건 : - 제1호의안: 제82기(2021.1.1~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 ☞보고사항으로 갈음 - 제2호의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 통과 - 제3호의안: 이사선임의 건(2명) 3-1호 : 사내이사 선임의 건(박노용) ☞원안대로 통과 3-2호 : 사외이사 선임의 건(주상언) ☞원안대로 통과 - 제4호의안: 감사위원 선임의 건(주상언) ☞원안대로 통과 - 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 우선주는 구형우선주이며, 신형우선주의 배당금은 현금 110원임(시가배당률0.6%) | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노용 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | - 바르샤바 경제대 경영학 석사 - 현 유유제약 경영지원본부장(2014.3~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 전 태준제약 사장(2008.07~2010.02) - 전 알앤엘바이오 사장(2010.03~2013.05) - 현 HK inno.n 고문(2020.09~ 현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 전 태준제약 사장(2008.07~2010.02) - 전 알앤엘바이오 사장(2010.03~2013.05) - 현 HK inno.n 고문(2020.09~ 현재) |