주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제85기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -1주당 배당금액 보통주: 100원, 1우선주: 120원, 2우선주:120원 (※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최강석 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 재선임) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(최강석 신규선임) 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원상 | 1974-03 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대 경영대학원 석사 前 유유제약 부사장('14.01~'20.03) 現 유유제약 사장('20.04~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재) |
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| 최강석 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 現 서울대학교 수의과대학 질병진당센터장 ('21.01~현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무 ('03~12~'11.06) 前 나래회계법인 근무 ('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사 ('22.11~현재) |
| 최강석 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충북대학교 수의과대학 수의학박사(수의예방학) 前 세계동물보건기구(WOAH) 감염병 전문가 ('10.01~'20.12) 現 서울대학교 수의과대학 질병진당센터장 ('21.01~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.동물의약품 등(동물의약외품,동물건강기능식품,동물용품)의 제조,판매업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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