주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제86기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -1주당 배당금액 보통주: 115원, 1우선주: 125원, 2우선주:125원 (※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박노용 재선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주상언 재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노용 | 1970-09 | 2 | 재선임 | - 바르샤바 경제대 경영학 석사 - 前 유유제약 경영지원본부장('14.03~'23.02) - 現 유유제약 대표이사('23.03~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 前 태준제약 사장('08.07~'10.02) - 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05) - 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08) - 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 의과대학 박사 - 前 태준제약 사장('08.07~'10.02) - 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05) - 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08) - 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||