정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 86기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 207,223 | - 매출액 | 140,885 | |
| - 부채총계 | 66,679 | - 영업이익 | 11,019 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | 9,117 | ||
| - 자본총계 | 140,544 | *주당순이익(원) | 492 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,493 | - 매출액 | 96,721 | |
| - 부채총계 | 51,901 | - 영업이익 | 9,237 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | 6,701 | ||
| - 자본총계 | 117,592 | *주당순이익(원) | 401 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 115 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 125 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,134,694,380 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임(박노용) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임(주상언) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 종류주식은 1우선주이며, 2우선주의 경우 시가배당률 1.1% | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제86기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 38.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(박노용 재선임) | 가결 | 38.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주상언 재선임) | 가결 | 6.6 | 93.6 | 6.4 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 98.1 | 1.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노용 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 바르샤바 경제대 경영학 석사 前 유유제약 경영지원본부장 現 유유제약 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 前 (주)태준제약 사장 前 (주)알앤바이오 사장 前 (주)HK inno.N 고문 現 강남구 보건소 의사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상언 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)태준제약 사장 前 (주)알앤바이오 사장 前 (주)HK inno.N 고문 現 강남구 보건소 의사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||