주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제82기(2024년1월1일 - 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 박준홍 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 김희석 선임의 건 제5호 의안 감사 선임의 건(상근감사1명, 비상근감사1명)제5-1호 의안 : 상근감사 김남익 선임의 건 제5-2호 의안 : 비상근감사 성주형 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 응용통계과 졸업 조지아주립대학원 회계학 석사 일동제약(주) 대표이사(현) |
| 최규환 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 대구대 행정학과 졸업 일동홀딩스 부사장(현) |
| 강규성 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 경남대 회계학과 졸업 홍익대 세무학과 석사 일동홀딩스 부사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준홍 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 학사 서울대학교 경영대학원 석사 University of Michigan, Ann Arbor MBA 얀센 대만 지사장 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 |
(주)클래시스 사외이사 |
| 김희석 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 학사 서울대학교 대학원 법학과 석사 국민연금 기금운용본부 실장 농협금융지주 CIO 하나대체투자자산운용 대표이사 |
(주)에이앤씨아시아 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남익 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 경영대학원 졸업 미래에셋자산운용 경영관리본부 본부장 흥국생명/흥국화재 자산운용본부 본부장 일동홀딩스 상근감사(현) |
| 성주형 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대 경영학과 졸업 한국공인회계사 회계법인길인 대표이사(현) |