주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 세자로 317 YBM연수원 강의동 1층 YBM홀 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 * 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월10일(화)이며, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회소집통지(공고)를 참고해 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제82기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건(상근감사 1명) | 제3-1호 의안 : 감사(상근) 유연갑 선임의 건 |
| 4 | 이사 선임의 건(사외이사 1명) | 제4-1호 의안 : 사외이사 장병원 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | 제5-1호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5-2호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU ,Restricted Stock Unit) 특별 보수한도 승인의 건 |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병원 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | (2020~2024) 한국제약바이오협회 부회장 (現) 동아에스티(주) 사외이사 (現) 법무법인(유) 화우 고문 |
(現) 동아에스티(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유연갑 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (2021~2023) 수출입은행 부행장/준법감시인 (2023~2025) 법무법인(유) 태평양 경제고문 |