정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 82기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,309 | - 매출액 | 161,388 | |
| - 부채총계 | 178,774 | - 영업이익 | 1,830 | ||
| - 자본금 | 11,729 | - 당기순이익 | 3,249 | ||
| - 자본총계 | 234,535 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 561,231 | - 매출액 | 231,805 | |
| - 부채총계 | 197,638 | - 영업이익 | 8,467 | ||
| - 자본금 | 11,729 | - 당기순이익 | 12,030 | ||
| - 자본총계 | 363,593 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,162,893,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제82기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사(상근) 유연갑 선임의 건 | 가결 | 13.7 | 97.4 | 2.6 | 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 장병원 선임의 건 | 가결 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 86.5 | 13.5 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 특별 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 91.5 | 8.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병원 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 한국제약바이오협회 부회장, 복지부 건강보험정책심의 위원회 위원, 現 동아에스티㈜ 사외이사 |
現 동아에스티㈜ 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유연갑 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 수출입은행 부행장/준법감시인, 법무법인(유) 태평양 경제고문 |