주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 헌릉로12, 기아 본사 2층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제82기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2-1호 : 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-2호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-3호 : 이사 충실의무 확대 관련 변경의 건 - 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-5호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-6호 : 부칙 (2026.3.20) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김승준) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (전찬혁) 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (전찬혁) 5. 제5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신재용) 6. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승준 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2024년 ~ 현재 기아 재경본부장 2023년 ~ 2024년 기아 경영관리실장 2021년 ~ 2023년 기아 재무관리실장 2020년 ~ 2021년 기아 경영분석팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 2023년 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022년 ~ 2023년 세스코 대표이사 부회장 2006년 ~ 2022년 세스코 대표이사 사장 |
주식회사 세스코 (대표이사 회장) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 2010년 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2023년 ~ 현재 DL이앤씨 사외이사 2022년 ~ 현재 한국관리회계학회 부회장 2024년 ~ 2025년 한국회계학회 부회장 2014년 ~ 2017년 삼일회계법인 저명교수 |
DL이앤씨 주식회사 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022년 ~ 2023년 세스코 대표이사 부회장 2006년 ~ 2022년 세스코 대표이사 사장 |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2023년 ~ 현재 DL이앤씨 사외이사 2022년 ~ 현재 한국관리회계학회 부회장 2024년 ~ 2025년 한국회계학회 부회장 2014년 ~ 2017년 삼일회계법인 저명교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |