정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-13 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 홍권석 분류 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 사외이사 홍권석 | - |
| 사외이사 세부내역 | - | 사외이사 홍권석 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-01 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 디에이치오토넥스 본점 (전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 결손금보전을 위한 자본 감소 제2호의안 정관변경 제3호 의안 이사 재선임 사내이사(대표이사) 최준용 사내이사 김성수 사내이사 이일영 사외이사 홍권석 제4호 의안 사외이사 신규 선임 후보자 : 송정선 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 권리주주 행사 기준일은 2025년 11월 04일 입니다 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-10-20 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준용 | 1976-04 | 1 | 재선임 | 前, ㈜대유홀딩스 연구소장 前, ㈜대유SE 연구소장 前, ㈜캐놀 연구소장 前, ㈜대유플러스 에너지사업부 사업부장 現, ㈜디에이치오토넥스 대표이사 |
| 김성수 | 1970-04 | 1 | 재선임 | 前, 현대증권 리서치센터 前, LG투자증권 리서치센터 前, RIO INVEST 전무이사 現, DH오토넥스 이사 |
| 이일영 | 1975-07 | 1 | 재선임 | 前, (주) 동양파이낸셜, 토마토저축은행, OSB저축은행 前, 미라클핀테크, 엘리트핀테크 이사 前, DH그룹 미래전략실 現, DH오토넥스 경영관리 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정선 | 1969-04 | 1 | - | 前,행정안전부 재난분과 정책자문위원 前,국방부 감사 및 청렴 자문 의원 前, 주택도시기금 리스크관리 심의위원 前,인천광역시 출자출연기관 경영평가 위원 現,삼도회계법인 상무 現,퓨처코어 사외이사(감사위원) |
(주)퓨처코어 사외이사(감사위원) |
| 홍권석 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 前, 한국산업은행 호남본부장 前, 수도권서부고속도로 부사장 |
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