임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 결손금 보전을 위한 자본감소의 건 -제 1-1호 의안 : 기명식 보통주 2주를 1주로 무상병합 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 재선임의 건 -제 3-1호 의안 : 사내이사 최준용 재선임의 건 → 원안대로 가결 -제 3-2호 의안 : 사내이사 김성수 재선임의 건 → 원안대로 가결 -제 3-3호 의안 : 사내이사 이일영 재선임의 건 → 원안대로 가결 -제 3-4호 의안 : 독립(사외)이사 홍권석 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 독립(사외)이사 선임의 건 -제 4-1호 의안 : 독립(사외)이사 후보자 송정선 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-01 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-11-14 주주총회소집공고 2025-11-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준용 | 1976-04 | 1 | 재선임 | 前, ㈜대유홀딩스 연구소장 前, ㈜대유SE 연구소장 前, ㈜캐놀 연구소장 前, ㈜대유플러스 에너지사업부 사업부장 現, DH오토넥스 대표이사 |
| 김성수 | 1970-04 | 1 | 재선임 | 前, 현대증권 리서치센터 前, LG투자증권 리서치센터 前, RIO INVEST 전무이사 現, DH오토넥스 이사 |
| 이일영 | 1975-07 | 1 | 재선임 | 前, (주) 동양파이낸셜, 前, 토마토저축은행, 前,OSB저축은행 前, DH그룹 미래전략실 現, DH오토넥스 경영관리 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍권석 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 前, 한국산업은행 호남본부장 前, 수도권서부고속도로 부사장 |
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| 송정선 | 1969-04 | 1 | 신규선임 | 前, 딜로이트 안진회계법인 전무이사 前, 법무법인 지평 전무이사 現,㈜퓨처코어 사외이사 |
㈜퓨처코어 사외이사 |