주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55 주식회사 디에이치오토넥스(대회의실) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제60기 재무제표 승인건 | 제60기 2025.01.01~2025.12.31 연결재무제표 및 별도재무제표 |
| 2 | 정관 변경승인의 건 | 개정상법 반영 |
| 3 | 자본준비금 이익잉여금 전입 승인의 건 | 자본준비금(감자차익) 1,500억 이익잉여금 전입(전입가능액 : 1,850억원) |
| 4 | 이사보수 한도의 승인의 건 | 보수 한도 : 10억원 |
| 5 | 감사보수 한도의 승인의 건 | 보수 한도 : 1억원 |