주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 오전 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO 복지관 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임의 내용 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제80기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
- 상법 개정사항 반영 - 배당기준일 변경 : 이사회결의로 배당기준일 결정 - 이사회의장 : 이사회에서 선정 - 상근감사 선임인원 명확화 : 1명으로 변경 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 한원석 - 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 하윤희 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
- |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한원석 | 1986-03 | 3 | 재선임 | - 2022.12~2025.11 (주)노루페인트 부사장 - 2025.12~현재 (주)노루페인트 사장 - 2019.06~현재 농업회사법인(주)더기반 대표이사 - 2014.09~현재 (주)노루홀딩스 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하윤희 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | - 2004.07~2017.02 국회정책연구위원 - 2025.10~현재 기후에너지환경부 에너지위원회 위원 - 2022.10~현재 신용보증기금 미래발전자문단 위원, ESG위원회 위원 - 2022.03~현재 고려대학교 융합에너지공학과 교수 |
- 해당없음 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||