정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 81기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 20,492,835 | - 매출액 | 7,449,736 | |
| - 부채총계 | 17,785,254 | - 영업이익 | 429,593 | ||
| - 자본금 | 773,695 | - 당기순이익 | 292,333 | ||
| - 자본총계 | 2,707,580 | *주당순이익(원) | 1,858 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,279,052 | - 매출액 | 6,979,577 | |
| - 부채총계 | 17,558,925 | - 영업이익 | 488,462 | ||
| - 자본금 | 773,695 | - 당기순이익 | 361,059 | ||
| - 자본총계 | 2,720,126 | *주당순이익(원) | 2,260 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 : 1명(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ● 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준입니다. ● 제81기 정기주주총회에서 개정한 정관 제28조(이사의 임기)에 따라 당사 이사의 임기는 3년이나, 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 김정연 사외이사(감사위원)은 재선임된 후 위 법령에 따라 임기가 2년으로 제한됨. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 (집중투표제 관련 정관 변경) |
부결 | 22.9 | 73.5 | 26.5 | 찬성 의결권 수가 발행주식총수 3분의1 미달 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 (상법 개정 관련 등 정관 변경) |
가결 | 57.4 | 88.6 | 11.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김정연) | 가결 | 30.0 | 97.3 | 2.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 62.3 | 96.4 | 3.6 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 재선임 | - 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 배제(부결) |
| 집중투표제 배제 | - | - |