주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본점 안산공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제78기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임) ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(재선임) ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달 선임의 건(재선임) ㆍ제2-4호 의안 : 사내이사 김현정 선임의 건(신규선임) ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 심달훈 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 정관 제43조 제4항에 따라 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있도록 하고 있으나 금기 재무제표는 주주총회에 위임하여 이전과 같이 의안으로 상정, 승인코자 합니다. - 현금배당 : 보통주 350원/주, 총 배당금 : 87억원 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-03 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장연 | 1957-12 | 2 | 재선임 | ㆍ삼화페인트공업(주) 대표이사(1994~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 회장(2018~) |
| 류기붕 | 1957-11 | 1 | 재선임 | ㆍ(주)삼화로지텍 대표이사(2018~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(1985~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사(2021~) |
| 배맹달 | 1964-03 | 3 | 재선임 | ㆍ삼성전자(주)(1988~2015) ㆍSAMHWA PAINTS(M) SDN.BHD. 이사(2020~2022) ㆍ위해삼화도료유한공사 동사(2017~2023) ㆍ삼화도료(장가항)유한공사 동사(2017~2023) ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(2017~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사(2022~) |
| 김현정 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ이노에프앤씨(주) 관리본부장(2018~2019) ㆍ(주)에스엠투네트웍스 감사(2020~2023) ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(2019~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심달훈 | 1959-06 | 3 | 재선임 | ㆍ중부지방국세청장(2015~2017) ㆍ(現)우린 조세파트너 대표(2017~) ㆍ(現)현대자동차(주) 사외이사(2021~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 사외이사(2022~) |
ㆍ현대자동차(주) 사외이사(감사위원) |