주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본점 안산공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제79기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 조문정비의 건 (제1조, 제4조, 부칙 제1조) ㆍ제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 증명 방법 확대 (제26조, 부칙 제2조) ㆍ제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 (제29조, 제34조의4, 부칙 제3조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 박범수 선임의 건(신규선임) ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 김원경 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 정관 제43조 제4항에 따라 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있도록 하고 있으나 금기 재무제표는 주주총회에 위임하여 이전과 같이 의안으로 상정, 승인코자 합니다. - 현금배당 : 보통주 350원/주, 총 배당금 : 94억원 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-02 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범수 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(1995~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 상무(2024~) |
| 김원경 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(1995~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 상무(2024~) |