정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 620,525 | - 매출액 | 617,068 | |
| - 부채총계 | 280,081 | - 영업이익 | 9,549 | ||
| - 자본금 | 13,602 | - 당기순이익 | 7,780 | ||
| - 자본총계 | 340,444 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 546,288 | - 매출액 | 520,835 | |
| - 부채총계 | 245,990 | - 영업이익 | 1,619 | ||
| - 자본금 | 13,602 | - 당기순이익 | 2,389 | ||
| - 자본총계 | 300,298 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,521,214,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익'은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하여 해당 결정일(2026.02.02)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-02 주주총회소집결의 2026-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-02 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제79기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 상호 변경 관련 조문정비의 건 (제1조, 제4조, 부칙 제1조) |
가결 | 45.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 의결권 대리행사 증명 방법 확대 (제26조, 부칙 제2조) |
가결 | 45.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건: 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 (제29조, 제34조의4, 부칙 제3조) |
가결 | 45.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사내이사 박범수 선임의 건 (신규선임) |
가결 | 44.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건: 사내이사 김원경 선임의 건 (신규선임) |
가결 | 44.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 96.9 | 3.1 | 사내이사 보유 주식은 의결권 있는 발행주식총수 및 의결권 행사 주식수 산정에서 제외함. |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 98.7 | 1.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범수 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(1995~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 상무(2024~) |
| 김원경 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | ㆍ(現)삼화페인트공업(주)(1995~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 상무(2024~) |