주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로 3, 롯데손해보험(주) 2층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최고경영자후보군 관리내역 보고 나. 이사 후보자 총 2인을 선임 예정(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 다. 이사의 임기 : 당사 정관 제23조에 따라 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 상법 개정 관련 등 정관 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이은호) - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 강민균) |
| 4 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1974-07 | 2 | 재선임 | 現 롯데손해보험(주) 대표이사 2021년 롯데손해보험(주) 기획총괄장(전무) 2019년 롯데손해보험(주) 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무) 2013년 Oliver Wyman 상무 |
| 강민균 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | 現 (주)제이케이엘파트너스 각자 대표이사 2019년 롯데손해보험(주) 기타비상무이사 1999년 삼정회계법인 ICE본부 Manager |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |