정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제81기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,410,299 | - 매출액 | 3,220,671 | |
| - 부채총계 | 13,796,795 | - 영업이익 | 64,736 | ||
| - 자본금 | 310,336 | - 당기순이익 | 51,331 | ||
| - 자본총계 | 613,504 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (재선임 1명) - 기타비상무이사 1명 (신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ① 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다. ② 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용 기준 보험수익 및 재보험수익, 투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다. ③ 이사의 임기 : 당사 정관 제23조에 따라 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 84.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 관련 정관 변경의 건 |
가결 | 35.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정 관련 등 정관 변경의 건 |
가결 | 84.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이은호) |
가결 | 84.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 강민균) |
가결 | 84.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 84.7 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1974-07 | 2 | 재선임 | 現 롯데손해보험(주) 대표이사 2021년 롯데손해보험(주) 기획총괄장(전무) 2019년 롯데손해보험(주) 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무) 2013년 Oliver Wyman 상무 |
| 강민균 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | 現 (주)제이케이엘파트너스 각자 대표이사 2019년 롯데손해보험(주) 기타비상무이사 1999년 삼정회계법인 ICE본부 Manager |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |