주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실 (충남 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제79기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제79기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 -제4호 의안: 이사 선임의 건 (3명) 제4-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 제4-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 제4-3호: 사외이사 백승훈 선임의 건 제4-4호: 사외이사 이우진 선임의 건 제4-5호: 사외이사 안정연 선임의 건 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 안정연 선임의 건) -제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우진 선임의 건 -제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 2020년~2022년 현대리바트 영업본부장 2023년~ (현)대원강업(주) 사장 |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 2017년~2022년 현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 2023년~ (현)현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승훈 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 前)국세청 조사국장 現)세무법인 센트릭 강남중앙대표 |
쌍용C&E 감사 |
| 이우진 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 前)아산나눔재단 AER지식연구소 소장 現)국민대학교 경영학부 교수 |
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| 안정연 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | 前)기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원 現)KAIST 산업 및 시스템공학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승훈 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)국세청 조사국장 現)세무법인 센트릭 강남중앙대표 |
| 이우진 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)아산나눔재단 AER지식연구소 소장 現)국민대학교 경영학부 교수 |
| 안정연 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원 現)KAIST 산업 및 시스템공학과 교수 |