정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,449,297 | - 매출액 | 1,599,072 | |
| - 부채총계 | 719,092 | - 영업이익 | 47,007 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 45,988 | ||
| - 자본총계 | 730,205 | *주당순이익(원) | 587 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 736,564 | - 매출액 | 781,508 | |
| - 부채총계 | 268,930 | - 영업이익 | 18,439 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 31,942 | ||
| - 자본총계 | 467,634 | *주당순이익(원) | 515 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,820,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 2명 ○ 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제18조(소집지) 변경의 건 | 가결 | 63.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제24조(의결권의 대리행사) 변경의 건 | 가결 | 63.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제27조(이사의 수) 변경의 건 | 가결 | 63.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제28조의2(사외이사 후보의 추천) 변경의 건 | 가결 | 63.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제30조(이사의 보선) 변경의 건 | 가결 | 63.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제33조의5(위원회) 변경의 건 | 가결 | 63.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제33조의6(감사위원회) 변경의 건 | 가결 | 63.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제39조(이사의 퇴직금) 변경의 건 | 가결 | 63.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 63.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박민희 선임의 건 | 가결 | 62.8 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이종근 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 98.8 | 1.3 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 안정연 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 28.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 | 가결 | 28.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우진 선임의 건 | 가결 | 28.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.2 | 97.9 | 2.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 2020~2022 현대리바트 영업본부장 2023~현재 대원강업(주) 사장 |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 2017~2022 현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 2023~현재 현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승훈 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 2020 서울지방국세청 납세자보호담당관 2021 부산지방국세청 징세송부국장 2022 중부지방국세청 조사2국장 2023~현재 세무법인 센트릭 강남중앙대표 |
현)쌍용C&E 감사 |
| 이우진 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 2022~2025 아산나눔재단 AER 지식연구소 소장 2022~2025 (주)키즈노트 사외이사 2025 (주)아티튜터 사외이사 2014~현재 국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업벤처 대학원 부원장 2025~현재 사단법인 한국벤처창업학회 회장 |
- |
| 안정연 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | 2023 기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원 2021~현재 KAIST 산업 및 시스템공학과 교수 2022~현재 KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수 2024~현재 서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원 2025~현재 금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원 2025~현재 KAIST AI 수학 대학원 겸임교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승훈 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 서울지방국세청 납세자보호담당관 2021 부산지방국세청 징세송부국장 2022 중부지방국세청 조사2국장 2023~현재 세무법인 센트릭 강남중앙대표 |
| 이우진 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~2025 아산나눔재단 AER 지식연구소 소장 2022~2025 (주)키즈노트 사외이사 2025 (주)아티튜터 사외이사 2014~현재 국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업벤처 대학원 부원장 2025~현재 사단법인 한국벤처창업학회 회장 |
| 안정연 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023 기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원 2021~현재 KAIST 산업 및 시스템공학과 교수 2022~현재 KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수 2024~현재 서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원 2025~현재 금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원 2025~현재 KAIST AI 수학 대학원 겸임교수 |