정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-2-1 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인 요건 충족 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | * 제72기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제72기(2018. 1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외 이사 1명) - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
* 제72기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 (4) 제72기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외 이사 1명) - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
| 1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 4항에 의거하여 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회 의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제72기(2018.1. 1.~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건'을 보고사항 으로 변경함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) |
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| 4. 의안 주요내용 | * 제72기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제72기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 4항에 의거하여 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회 의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제72기(2018.1. 1.~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건'을 보고사항 으로 변경함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임만승 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 2010년 대원강업(주) 전무 2014년 (현)대원강업(주) 부사장(기술연구소소장) |
| 유병우 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 2013년 (현)대원강업(주) 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재원 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 2017년 2월 우리은행 집행부행장 2018년 12월 우리종합금융 대표이사 2019년 (현)우리종합 금융 고문 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1998년 한국은행 조사역 2019년 1월 금융감독원 금융교육국 교수 퇴임 |