주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (제85기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제85기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) ※ 제2-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 주주제안의 건 ※ 제4-1호 의안 : 자기주식의 주식 배당의 건 ※ 제4-2호 의안 : 주당 6,000원 배당금 지급의 건 ※ 제4-3호 의안 : 액면가 100원으로 액면 분할의 건 ※ 제4-4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상은 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | -(주)중앙에너비스 대표이사 사장 |