주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | (제86기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제86기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3인, 사외이사3인) ※ 제3-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건 ※ 제3-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건 ※ 제3-3호 의안 : 사내이사 한석희 선임의 건 ※ 제3-4호 의안 : 사외이사 한대식 선임의 건 ※ 제3-5호 의안 : 사외이사 김수형 선임의 건 ※ 제3-6호 의안 : 사외이사 윤상현 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.03.18 |
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| ※관련공시 | 2022-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상열 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 대표이사 회장 |
| 한승희 | 1983-07 | 3년 | 재선임 | 주)중앙에너비스 전무이사 |
| 한석희 | 1992-05 | 3년 | 신규선임 | 주)중앙에너비스 경영전략실 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한대식 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | - 안건회계법인 - 산동회계법인 - 세화회계법인 - 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 - 문정세무회계 대표 공인회계사(現) |
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| 김수형 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | - 부산고법 부장판사 - 서울고법 부장판사 - 변호사개업(서울-김앤장 법률사무소) - 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사(現) |
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| 윤상현 | 1951-06 | 3년 | 신규선임 | - 현대그룹 ROTEM 영업 본부장 역임 - 우진알파 사장역임 - 전경련 마케팅 분야 자문위원(現) |
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