주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | (제81기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제81기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무재표 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 재무제표를 이사회의 결의 (2017.03.03)로 승인 하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정 입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-03 감사보고서 제출 2017-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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