주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | [제82기 정기주주총회 회의 목적사항] [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제82기(2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) ※ 제2-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 주주제안의 건 ※ 제4-1호 의안 : 보유 자기주식 전량 소각의 건 ※ 제4-2호 의안 : 연간 배당금 주당 1,000원으로 증액의 건 ※ 제4-3호 의안 : 액면가 500원으로 액면 분할의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 상기 재무제표를 이사회의 결의 (2018.03.07)로 승인 하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정 입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-07 감사보고서 제출 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상은 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | (주)중앙에너비스 대표이사 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 편의점업 2. 휴게음식점업 3. 사업경영 상담업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |