정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 82 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,493 | - 매출액 | 70,819 | |
| - 부채총계 | 15,299 | - 영업이익 | 642 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | 1,597 | ||
| - 자본총계 | 45,194 | *주당순이익(원) | 1,720 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 880 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 817,287,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.제82기(2017.01.01~2017.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 [부의안건] 1.제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 2.제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1인) ※ 제2-1호 의안:사내이사 한상은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3.제3호 의안:이사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안:주주제안의 건 ※ 제4-1호 의안:보유 자기주식 전량 소각의 건 ☞ 부결 ※ 제4-2호 의안:연간 배당금 주당 1,000원으로증액의 건 ☞ 부결 ※ 제4-3호 의안:액면가 500원으로 액면분할의 건 ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2018.03.07에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-07 감사보고서 제출 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상은 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | (주)중앙에너비스 대표이사 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 편의점업 2. 휴게음식점업 3. 사업경영 상담업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |