정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제83기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,743 | - 매출액 | 76,133 | |
| - 부채총계 | 13,480 | - 영업이익 | 1,424 | ||
| - 자본금 | 3,113 | - 당기순이익 | 889 | ||
| - 자본총계 | 45,263 | *주당순이익(원) | 958 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 742,988,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 5. 제83기(2018.01.01~2018.12.31) 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 ※ 현금배당 : 주당 160원 [부의안건] 1.제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 2.제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 3인) ※ 제2-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건 ※ 제2-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건 ※ 제2-3호 의안 : 사외이사 한대식 선임의 건 ※ 제2-4호 의안 : 사외이사 김병재 선임의 건 ※ 제2-5호 의안 : 사외이사 허건수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3.제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.13에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-13 감사보고서 제출 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상열 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 대표이사 회장 |
| 한승희 | 1983-07 | 3년 | 재선임 | -주)중앙에너비스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한대식 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | -삼승투자자문(주)이사 및 감사 역임 -문정세무회계 대표 공인 회계사 |
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| 김병재 | 1951-08 | 3년 | 재선임 | -서울 민사지방법원 판사 역임 -국무총리행정심판위원회 위원 역임 -법무법인 광장 변호사 |
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| 허건수 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계공학부, 미래자동차 공학과 교수 -한국자동차공학회 총무 이사, 재무이사, 부회장 -산업통산자원부 스마트카 분야 기획위원 |
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