주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 달빛나루 종합복지센터 (전남 광양시 진월면 선소중앙길 31-1) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제78기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 기타 정관 정비관련 정관 일부 변경 의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강문수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박용민 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 박용환 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 박명길 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 따라 변경될 수 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 주주총회 승인 예정입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문수 | 1972-05 | 2 | 재선임 | - University of Southern California 학사 - 동국대 회계학 석사 - 조선내화(주) 미국법인 법인장 - (주)CR홀딩스 대표이사 |
| 박용민 | 1980-04 | 2 | 신규선임 | - 前 조선내화(주) 기획팀장 - (주)시알홀딩스 경영전략실장 - 대한소결금속(주) 총괄상무 - (주)시알홀딩스 총괄실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 연세대 행 정학 학사 - 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장 |
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| 박명길 | 1958-09 | 2 | 재선임 | - 前 포스코건설 구매계약 임원 - 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장 - 前 포스메이트 대표이사 - 前 포항공대법인 본부장 - 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 행정학 학사 - 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장 |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 포스코건설 구매계약 임원 - 前 포스코 동반성장 사무국장, 구매센터장 - 前 포스메이트 대표이사 - 前 포항공대법인 본부장 - 現 PCC(국제코치연맹), KPC(한국코치협회), 강점인증코치(갤럽) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 20. 사업경영상 필요한 사업에 관한 투자 | 사업목적 중복 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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