주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고건 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제78기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김준식) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 3 | 재선임 | (전)대동 기획조정실장 (전)대동 사장 (현)대동 공동대표이사(회장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 36. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 42. 의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업 |
36. 의료기기 및 동 부품에 대한 제조, 판매, 수리, 보증, 리스, 렌탈 및 보관 창고업 43. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 |
사업목적 정비 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |