주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제79기(2025.1.1~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정에 따른 내용 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호: 사내이사 선임의 건(원유현 후보자) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(권기재 후보자) |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김학진 후보자) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원유현 | 1970-04 | 3 | 재선임 | - (전)KT미래융합사업추진실 상무 - (전)대동 전략기획 부문장 - (현)대동 공동대표이사 |
| 권기재 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | - (전) KT 5G서비스담당 상무 - (전) 대동 DT추진실 부문장 - (현) 대동 사업운영총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학진 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | -(현)서울대학교 대학원 바이오시스템공학과 전임교수 -(현)서울대학교 융합전공 글로벌 스마트팜 겸무교수 -(현)서울대학교 농생명과학공동기기원 원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학진 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대학교 대학원 바이오시스템공학과 전임교수 -(현)서울대학교 융합전공 글로벌 스마트팜 겸무교수 -(현)서울대학교 농생명과학공동기기원 원장 |